Напомним, сколько причина правила действуют в рамках постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента сообразно борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов около Генеральной прокуратуре республики через 25 ноября текущего возраст.
Беспричинно, в ряду прочего, коммерческим банкам Узбекистана запрещается:
- отпирать счета (вклады) для анонимных владельцев, т.е. без предоставления открывающим счет (вклад) физическим alias юридическим лицом документов, необходимых чтобы его идентификации;
- вскрывать счета для явный вымышленные имена;
- отверзать счета без личного присутствия лица, открывающего счет, либо его уполномоченного представителя;
- устанавливать и продолжать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими для территориях государств, в которых они зарегистрированы, физического присутствия и беспрестанно действующих органов управления;
- книга ценных бумаг и других финансовых инструментов для предъявителя;
- исполнять услуги сообразно получению и отправке денежных средств в иностранной валюте, в часть числе после системы международных денежных переводов, без идентификации клиента;
- делать дочерние банки, филиалы alias представительства для территории государств, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных через преступной действовательности, и финансированию терроризма.
Присутствие отсутствии возможности осуществить надлежащую проверку клиента торговый банк страны принужден разбирать задание о направлении сообщения относительный этом в Департамент и отказаться через вступления в деловые отношения разве через проведения операции такого клиента, либо повинен прекратить с ним любые деловые отношения.
Выключая того, дружба постановлению, быть наличии информации о нарушении банком-нерезидентом требований международных стандартов сообразно противодействию легализации доходов, полученных через преступной деятельности, и финансированию терроризма, руководить коммерческого банка республики надо разбирать задача о принятии соответствующих мер, вплоть перед прекращения сотрудничества с данным банком-корреспондентом.