Почему "Гусинка" не ушла около крышу: аргументы властей и торговцев

Расширен список запретов в отношении деятельности коммерческих банков Узбекистана

Напомним, сколько причина правила действуют в рамках постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента сообразно борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов около Генеральной прокуратуре республики через 25 ноября текущего возраст.

Беспричинно, в ряду прочего, коммерческим банкам Узбекистана запрещается:

- отпирать счета (вклады) для анонимных владельцев, т.е. без предо­ставления открывающим счет (вклад) физическим alias юридическим лицом документов, необходимых чтобы его идентификации;

- вскрывать счета для явный вымышленные имена;

- отверзать счета без личного присутствия лица, открывающего счет, либо его уполномоченного представителя;

- устанавливать и продолжать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими для территориях государств, в которых они зарегистрированы, физического присутствия и беспрестанно действующих органов управления;

- книга ценных бумаг и других финансовых инструментов для предъ­явителя;

- исполнять услуги сообразно получению и отправке денежных средств в иностранной валюте, в часть числе после системы международных денеж­ных переводов, без идентификации клиента;

- делать дочерние банки, филиалы alias представительства для террито­рии государств, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных через преступной действователь­ности, и финансированию терроризма.

Присутствие отсутствии возможности осуществить надлежащую проверку клиента торговый банк страны принужден разбирать задание о направлении со­общения относительный этом в Департамент и отказаться через вступления в деловые отношения разве через проведения операции такого клиента, либо повинен пре­кратить с ним любые деловые отношения.

Выключая того, дружба постановлению, быть наличии информации о нарушении банком-нерезидентом требо­ваний международных стандартов сообразно противодействию легализации дохо­дов, полученных через преступной деятельности, и финансированию террориз­ма, руководить коммерческого банка республики надо разбирать задача о принятии соответствующих мер, вплоть перед прекращения сотрудничества с данным банком-корреспондентом.